التضامن /خاص

نظم بنك التضامن الإسلامي الدولي اليوم الاثنين الموافق 28/03/2016م  الملتقي الأولى للتعريف بالخدمات الدولية وإجراءات مكافحة غسيل الاموال التي يقدمها التضامن لعملائه ضمن خطط البنك لتعزيز مهاراتهم وإكسابهم معارف حول الضوابط والمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة لمكافحة غسل الأموال.

وينعقد الملتقي التي يشارك فيها كبار عملاء البنك من المركز الرئيسي للبنك وفروعه  بالعاصمة صنعاء تحت عنوان البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على اتخاذ إجراءات  تثبت التزامها بالضوابط والمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وتشير وثائق الفعالية إلى حرص بنك التضامن الإسلامي الدولي اكبر بنك في اليمن على تأكيد التزامه بالمعايير والضوابط الدولية الهادفة لمنع استخدام النظام المالي العالمي في تداول عمليات مشبوهة .

حضر الملتقي عدد كبير من عملاء البنك بالإضافة الى ممثلين عن البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك اليمنية .

واشار الاستاذ . غسان شمسان ( مساعد المدير العام ) حرص البنك على تقديم  نصائح لعملائه ضمن حزمة من النصائح المتخصصة في مجال العمليات والحسابات والتحويلات والاعتمادات المصرفية بما يحقق اعلى معايير الأداء والجودة في العمل المصرفي المتبع وفقا لأنظمة ولوائح البنك .

من جانبه اكد ( مندوب البنك المركزي ) أن التلاعب بالوثائق أو البيانات قد يعرض العميل لملاحقات أمنية  , تدرج اسمه ضمن القوائم السوداء كما أشار الى أن إرسال او استلام حوالات من اشخاص لا تربطهم أي صلة قرابة أو علاقة عمل مع العميل قد يعرضه لمخاطر.

وقدم الاستاذ 0 معاذ السيد ( مدير وحدة الامتثال ) في البنك شرح عن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (فاتكا) FATCA وما يتوجب على البنك وفروعه العمل حياله للإبلاغ عن الشخصيات المتهربة عن الضرائب من الجنسية الأمريكية وكيفية التعامل معها والاستمارات الواردة في هذا الشأن.

وتهدف النصائح المقدمة من بنك التضامن الإسلامي الدولي تعزيز الشفافية المالية للعملاء لأن الافصاح عن المعلومات الحقيقة للعمليات المصرفية يخدم استمرارية تعامل البنك مع العملاء ويزيل حالات الاشتباه التي يمكن أن تتكون لدى المؤسسات المالية المتداولة لعمليتك المطلوبة.

ويفيد التضامن أن مكافحة غسل الاموال تحظى بأولوية كبيرة لديه ايمانا منه بالمخاطر التي تجلبها على الاقتصاد العالمي عموما واليمني.