خلال الفترة من 13 اغسطس وحتى 1 سبتمبر نفذ  بنك التضامن الاسلامي الدولي برامجاً  توعويةً وتدريبيةً في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لما يزيد عن 200 متدرب ، شمل موظفي  القاعات المصرفية ، وموظفي الادارات المركزية ، وفقا لخطة ادارة الامتثال في التدريب والتوعوية للعام 2016م ، وقد شملت موضوعات التدريب - هذه المرة - بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المحلية والعالمية ،  وآلية تطبيق اجراءات العناية الواجبة ، حيث تنوعت الوسائل التدريبية وتنوع المدربون من حيث التركيز على الموضوعات الراهنة التي استجدت في الشأن المحلي والدولي في قطاع المصارف والمؤسسات المالية ، حيث تطرق الاستاذ /وديع السادة – رئيس وحدة جمع المعلومات المالية- إلى مدخـل تاريخي للجهود الدولية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وبيان المتطلبات القانونية للتنفيذ ، وايضاع نوع العقوبات في حال المخالفة.

 بينما ركز المدرب / معاذ السيد  - مدير ادارة الامتثال في بنك التضامن – على ايضاع أنواع العقوبات الدولية ، وكذا الاجراءات التطبيقية لبرنامج KYC  Know your Customer ، ومتطلبات اجراءات العناية الواجبة اللازمة للعملاء  Customer Due Diligence (CDD) ،  Enhanced Due Diligence (EDD) ، والتعريف بحالات الاشتباه ، ثم آلية الابلاغ عن المخالفات وفقاً لمتطلبات سياسية الابلاغ عن مخالفات (نافخ الصافرة). مع ايضاح التعاملات المصرفية الخارجية عبر البنوك المراسلة وابراز المتطلبات اللازمة من قبل البنوك المراسلة للتعامل مع هذه العمليات.

 من جانب آخر قدم الاخ / جابر عطية – مساعد مدير ادارة الامتثال – مختصراً لآلية الامتثال لقانون الفاتكا ، وقانون مكافحة غسل الاموال ، والتعاميم الداخلية الصادرة عن الادارة التنفيذية الخاصة بالامتثال ومكافحة غسل الاموال ، وتعريف الموظفين بأخطاء الادخال للبيانات ، والطرق المناسبة للتصحيح .

وتطرق الاخ / أمين الصغير – رئيس قسم الرقابة على العمليات و مخاطر العملاء ، الى ايضاح الكيفية التي يتم من خلالها تصنيف العملاء وفقاً للمخاطر، وآلية العمل على نظام الامتثال الرقابي الآلي AML Monitoring System ، في ارسال الملاحظــات وتلقي الـرد بالمعالجات من الفروع ،

وقد عبر المشاركون في البرنامج عن ارتياحهم لمجموعة المعارف الجديدة التي تلقونها في هذا المجال ، وجاهزيتهم لتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي .

يأتي هذا النشاط ضمن خطة البنك الهادفة الى استمرار التدريب والتوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ويعسى الى شمولية التدريبلطاقم العمل في البنك وفروعه وشركاته التابعة.

كما يحرص بنك التضامن على نشر هذه الثقافة بين العاملين والمتعاملين من باب تحقيق المسئولية الاجتماعية ، وهو على استعداد لنقل خبراته في هذا المجال لكافة موظفي القطاع المصرفي اليمني اسهاماً في نشر الوعي المصرفي من ناحية ، وتقليل مخاطر عدم الامتثال من ناحية ثانية ، ولما فيه المصلحة العامة .

وبالله التوفيق ،،،