يولي مجلس إدارة البنك إهتماما كبيرا لجوانب الامتثال و مكافحة غسل الاموال لما لها من أثر في تجنيب البنك من الوقوع في إشكالات حال الاخفاق في تطبيق العناية الواجبة أو الامتثال للقوانين و اللوائح المنظمة للأعمال المصرفية، و تركزت أنشطة البنك خلال العام 2021 بالتالي:

• تدريب موظفي البنك:

خلال عام 2021م، قام بنك التضامن بتدريب جميع الموظفين في مجال الامتثال و مكافحة غسل الاموال وفقا لسياسة البنك و التي تقتضي على ضرورة التدريب السنوي لتجديد المعلومات و مناقشة التطورات في جوانب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.

• الاشتراك في خدمة فلترة العمليات الخارجية:

طورت شركة سويفت خدمة فلترة العمليات الخارجية لضمان الامتثال لقوائم العقوبات (Transaction Screening Service)، حيث كان بنك التضامن الاول في استخدام هذه الخدمة لضمان سلامة تعاملاته الخارجية و عدم ارتباطها مع أطراف أو جهات مشتبهة. حيث قد نشر الخبر في موقع شركة سويفت website

• شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمد:

يواصل فريق الامتثال في بنك التضامن نجاحاته و حصد الشهادات الدولية في جوانب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ليضيف إلى رصيد الادارة في عدد الشهادات الدولية، حيث يولي مجلس الادارة الاهتمام العالي بالتدريب و تأهيل الموظفين ليحصل على كادر مؤهل يمكنه من إكتشاف الحالات المشبوهة و منع وقوع البنك في مخاطر عدم امتثال.